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履职刚三个月新人独董就出局?山东矿机董事会换届遭质疑

文章来源:[db:来源] 2021-05-19 16:55


记者 | 赵阳戈

山东矿机(002526.SZ)一场常规的换届,却招来了董事、独董的不满,更因此还收获了交易所一份关注函,场面一度尴尬,这是怎么回事呢?

新人独董出局


5月12日,山东矿机以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,不过该议案录得1票弃权;同样审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,该议案录得1票反对1票弃权。

这次换届令独董乔玉湍出局,而他刚刚在2021年2月才任职,一切看起来都毫无征兆。

据悉,乔玉湍1972年生,本科学历,1992年开始从事财务工作,1999年取得中国注册会计师资格。乔玉湍现任中审众环会计师事务所上海分所负责人,曾任河南中鹏会计师事务所项目经理、中审会计师事务所上海分所所长、中审亚太会计师事务所上海分所所长、中审众环会计师事务所上海分所所长等职。

履职刚三个月新人独董就出局?山东矿机董事会换届遭质疑


说辞各一


针对此事,乔玉湍本人投出上述2个弃权票。其称:本人仅任职三个月,过程中间勤勉尽责,在未经任何沟通的情况下,以换届为由,被更换,是对独立董事的不尊重,所以弃权。

不仅是乔本人,董事张勇也出手反对。其称,公司在2021年2月才刚刚补选会计专业独立董事,5月初在未与其进行任何沟通情况下以换届为由进行更换,这是对独立董事工作的不尊重。公司董事会在独立董事提名及选举这项工作上过于草率、工作不严谨,董事会内部治理存在缺陷。

更为严重的是,张勇表示,新一届独立董事候选人中会计专业独立董事曾任公司第二、三届独立董事,在其之前的任职中,公司董事会对外投资决策出现严重失误。

资料显示,张勇任职起始日为2018年5月8日,职务副董事长。换届之后,张勇也出局了。

针对乔出局一事,山东矿机也有说辞。公司称,于2021年2月份补选乔玉湍为公司第四届董事会独立董事时,乔玉湍承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,后续公司为其报名并多次提醒其确认报名流程及培训事宜,但其未按承诺参加最近一次培训,公司一直未收到其提供的独立董事资格证书。公司董事会提名委员会考虑其尚未取得独立董事资格证书,所以此次董事会换届优先考虑了具有独立董事资格证书的候选人。

被交易所问询


那么,替代乔玉湍的独董是谁呢?据公告显示,山东矿机选择了刘昆。

资料显示,刘昆1968年生,专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。其现任职于山东浩信会计师事务所有限公司,担任合伙人。刘昆曾担任山东矿机第二届、第三届董事会独立董事,曾任职于山东泛海建设投资有限公司综合计划部主管和主任等职。

履职刚三个月新人独董就出局?山东矿机董事会换届遭质疑


山东矿机还强调,刘昆在过往任职期间,勤勉尽责,认真履行独立董事义务,不存在决策过程中出现重大失误的情况,公司董事会提名委员会认为其具有独立董事任职资格。这一说法,完全是针对副董事长张勇的说辞。

究竟谁是谁非?山东矿机这一内部矛盾,也被交易所看在眼里。

5月13日,交易所下发关注函,要求公司说明现任董事张勇所称“董事会对外投资决策出现严重失误”涉及的具体事件、履行的审议程序和披露义务情况(如适用),包括而不限于事件描述、董事会审议过程中的投票表决情况、是否关联交易、是否存在利益输送情形,在此基础上说明相关董事是否存在违反《股票上市规则》第3.1.6条的情形。

公司需在5月18日一并将材料提交至深交所上市公司管理一部。市场将坐等公司作答。
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