您的位置:财经首页 > 财经新闻财经新闻

北方国际股票分析岢岚支行堵住一起虚假开户

2021-04-27 13:31:26【财经新闻】人次阅读

摘要近日,工行山西省忻州市岢岚支行营业室接待了一名异地年轻男性客户,客户王某自称是某物流有限公司岢岚分公司员工,持该公司的营业执照和法人身份证复印件等资料要求

近日,工行山西省忻州市岢岚支行营业室接待了一名异地年轻男性客户,客户王某自称是某物流有限公司岢岚分公司员工,持该公司的营业执照和法人身份证复印件等资料要求开立对公结算账户,并称账户急需使用,催促该行员工尽快办理账户开立手续。该行经办柜员核实客户证件后,按照开立结算账户流程和制度要求询问公司法人情况,王某表示法人工作很忙,正在外地出差,并催促尽快办理,表示如果2天内无法开户的话,就要到其他银行办理。网点当班负责人安抚客户,并让其留下联系电话,次日联系其办理开户事宜。

  当日业务终了,该行通过工商信息系统查询到,该公司法人在全国各地已注册物流类、科技类及咨询管理类公司12户,其参股投资公司3户,共注册15个公司。

  次日早上,该行派双人上门对其营业执照注册地址进行实地调查,经走访周围商户、住户,均发现不存在该公司的门牌号,也无该楼层单元的经营活动场所等,拨打经办人王某电话,无法取得联系。于是该行以该公司注册地址、客户联络信息不真实等,拒绝了其开立结算账户的申请,杜绝了一起虚假开立账户事件。

(文章来源:城市金融报)

本文标签:股票分析   股票

很赞哦! ()